Поставщики запрашивают паспорт директора

Правомерно ли запрашивать паспорт директора

Правомерно ли такое требование? Действующее законодательство не содержит прямой обязанности предоставлять контрагенту копию паспорта руководителя при заключении договора.

Тем не менее, копию паспорта руководителя поставщики просят предоставить для проведения тщательного анализа контрагента с целью минимизировать риски неоплаты отгруженного товара.

Копию паспорта запрашивают для проверки действительности паспортных данных и проверки руководителя организации, которой предоставляется отсрочка платежа, по реестру дисквалифицированных лиц на сайте ФНС.

Получите бесплатную консультацию прямо сейчас:
8 (800) 500-27-29 Доб. 389
(звонок бесплатный)

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения бытовых вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — обращайтесь по ссылке ниже. Это быстро и бесплатно!

ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ

• Что делать, если просят копию паспорта?
• Правомерность требования копии паспорта
• Сняли копию с вашего паспорта? Ждите беды
• GDPR, Cookies и персональные данные.
• Законно ли требование предоставить копию паспорта для проверки?
• Могут ли мошенники получить кредит по копии паспорта?

Получите бесплатную консультацию прямо сейчас:
8 (800) 500-27-29 Доб. 389
(звонок бесплатный)

Наши читатели, которые недавно прошли через выездную проверку, утверждают, что на практике требования инспекторов в части должной осмотрительности более жесткие, чем рекомендации ФНС.

Что делать, если просят копию паспорта?

Новости Инструменты Форум Барометр. Войти Зарегистрироваться. Вход для зарегистрированных:. Забыли пароль? Войти через:. Раньше вы входили через. Восстановление пароля. Отправить Регистрация. Форум Форум. Активные обсуждения Новые вопросы Мои обсуждения.

Задать вопрос. Подтверждающие документы. Подскажите пожалуйста. ООО занимается розничной торговлей. При заключении договоров поставки товара, холодильника в аренду контрагент требует помимо всех юридических документов дополнительно ксерокопию паспорта директора.

Правомерно ли? Должен ли директор представлять всем контрагентам ксерокопию своего паспорта? Добрый день! Контрагенты обычно запрашивают документы по фирме в целях обезопасить себя от недобросовестных юридических лиц.

Однако, запрашивать контрагенты могут любую информацию, ваше дело соглашаться им предоставлять такие документы или нет. Все зависит от степени доверия и надежности партнеров и от степени заинтересованности в будущем договоре и желании не портить отношений с возможно важными клиентами.

Александра Кривошеева Консультант. Добрый день. Ведение бухучета. Какой проф. Сейчас смотрят. Как заполнить декларацию по НДС за 2-й квартал? Как производить удержания по нескольким исполнительным листам? Как зачесть переплату по НДФЛ?

Смотрят тему: гость. Москва 25 июня в Добрый день! Александра Кривошеева Консультант 26 июня в Добрый день. Опрашиваем бухгалтеров-практиков.

Получите бесплатную консультацию прямо сейчас:
8 (800) 500-27-29 Доб. 389
(звонок бесплатный)

Проверить контрагента по официальным сайтам в интернете Изучить сайт контрагента, рекламу и отзывы в интернете Нанести визит контрагенту Лично встретиться с руководством контрагента Запросить у контрагента документы Провести проверку через ИФНС Подготовить отчет о должной осмотрительности — досье на контрагента. В условиях ужесточения налогового контроля нельзя подходить к проверке контрагентов формально. Если вы запросите только выписку из реестра, устав и приказ на руководителя, риски остаются. На контрагента надо собирать целое досье. То есть подход к проверке партнеров должен поменяться кардинальным образом.

Сняли копию с вашего паспорта? Ждите беды

Банки Вклады. Специальные предложения. Накопительные счета. Калькулятор вкладов. Потребительские кредиты. Кредитные карты.

Не для кого не секрет, что сейчас даже при наличии только копии с паспорта можно создать нешуточные неприятности его законному владельцу. Однако практически при оформлении любой сделки с нас требуют предоставить паспорт но это полбеды и норовят снять с него копию, используя при этом современные технические средства, такие как копировальная техника, сканеры.

Эти сканеры преобразуют изображение в цифровой формат и сохраняют его на любом носителе, что позволяет, в последствии использовать изображение как заблагорассудится, однако без нашего с вами согласия что обидно до жути. А вот интересно, насколько законны действия представителей финансовых структур, торговых предприятий, кадровых работников и других организаций.

Хочу устроиться на удаленную работу из дома — Оператором на телефоне. Фирма более менее известная.

GDPR, Cookies и персональные данные

Регистрация Забыли пароль? Добро пожаловать, Гость. Логин: Пароль: Запомнить меня. Забыли пароль?

Правомерность требования копии паспорта на приемных пунктах металлов, при сдаче металлолома и цветных металлов. Пусть он и не в письменной форме, но тем не менее они должны вас как-то идентифицировать, в принципе это возможно. У нас свобода договора, поэтому они могут подобные условия установить, это закону не противоречит.

Паспортные данные должен ли предоставлять контрагенту

Все самое важное: что должно быть в уставе, а чего можно не указывать; как правильно писать уставы; немного критики в адрес предлагаемых МЭР и ФНС типовых форм уставов; и конечно же, бесценный опыт Александра с года. Будет интересно! Ждем всех! Программа вебинара и заказ билетов. Правила форума Все разделы прочитаны. Поиск по форуму:.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

• Копия паспорта при заключении договора
• Собираем досье на контрагента
• Требование предоставить копию паспорта при заключении договора правомерно?
• Имеет ли право контрагент требовать паспорт директора при заключении договора поставки товара?
• Копия паспорта директора для контрагента
• Какие документы нужно запросить у контрагента для заключения договора?
• Контрагент запрашивает копию паспорта

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Раздел «Контрагенты»

Копия паспорта при заключении договора

Сегодня поговорим о том, обязаны ли вы выполнять такие требования и как обосновать свой отказ от предоставления некоторых бумаг.

Также посмотрим, как можно и проверить контрагента на благонадежность, и в то же время не отягощать ни себя, ни его кипами ксерокопий. Наша компания собирается заключить договор с покупателем.

Это регистрационные, уставные документы и отчетность с отметками госорганов декларации по НДС, налогу на прибыль и другие, а также отчетность в ПФР. При этом документы должны предоставляться ежеквартально.

Законны ли такие требования? Так что, если ваш директор подпишет такой договор, это будет означать, что вы обязаны периодически предоставлять указанные копии документов. Руководство нашло нового интересного покупателя. Однако прежде чем подписать контракт, он затребовал от нашей организации выписку из ЕГРЮЛ, копию устава, приказ о назначении директора и копию его паспорта.

Есть ли какие-либо законные основания для отказа в предоставлении копии паспорта? Ведь в ксерокопии паспорта содержатся персональные данные, которые могут быть использованы только с согласия владельц а п. Поставщик требует от нас перечень лиц, которые наделены правом подписи от лица организации без доверенности.

Можно ли отказать в предоставлении требуемого перечня, сославшись на коммерческую тайну? Поэтому ссылаться на это бессмысленно. Если от лица вашей организации подписывать документы, касающиеся сделки с этим контрагентом, будет только директор, достаточно передать контрагенту копию решения о его назначении.

Если же от лица вашей организации будет выступать не только директор, предоставьте контрагенту доверенность, выписанную директором и скрепленную печатью вашей организаци и п.

Новый покупатель перед заключением договора требует предоставить ему копии учредительных документов, а также копию банковской карточки с подписями директора и главного бухгалтера.

Копию банковской карточки мы показывать не хотим.

Но подтвердить полномочия можно, к примеру, предоставив решение о назначении руководителя вашей организации. Если же нового покупателя интересуют образцы подписей лиц для того, чтобы сравнивать их с теми, которые будут в дальнейшем на счетах-фактурах, можно предложить такой вариант.

Напишите письмо с указанием, кто от лица вашей организации будет подписывать счета-фактуры с образцами их подписей. Заверьте это письмо печатью и передайте контрагенту.

Однако в последнее время все чаще бухгалтеры новых контрагентов ссылаются на то, что наши требования излишни и всю информацию можно найти в Интернете.

Директор готов изменить внутренние правила, но где искать информацию и как потом доказывать налоговикам, что мы проявили осмотрительность? Если сервис позволяет, сохраняйте файл с результатами проверк и п. Приказом ФНС от При оценке результата такой проверки учитывайте размеры занимаемого здания. Ведь в крупном торгово-офисном центре может располагаться большое количество организаций.

Естественно, с ней лучше не связываться, причем не только исходя из налоговых соображений. Вполне возможно, что новый контрагент не выполнит своих обязательств, и тогда взыскать с него что-либо будет проблематично.

Правда, учтите, что пока сервис работает в тестовом режиме и возможны технические накладки. На этой же странице сайта ФНС приведены ссылки на другие интернет-сервисы по проверке контрагентов.

Если есть желание, можете проверить своего контрагента по каждому из них. Кроме налоговых сервисов, есть и другие. Иногда интересны ее споры не только с налоговой, но и с контрагентами.

Ведь у него инспекция не может снять расходы или вычеты НДС, даже если кто-то из покупателей окажется однодневкой. Да и товар мы уже оплатили.

Может, вы подскажете, в чем тут тайный смысл? Чтобы потом не возникла ситуация, когда договор подписан с кем-то неизвестным или товар отгружен непонятно кому. Независимо от отношения к оправданности такого подхода, наверняка контрагенту не хочется лишний раз спорить с проверяющими.

Восстанавливаем первичку. Ни с кем из контрагентов нет проблем, кроме одного поставщика: он согласен выдать нам дубликаты документов на платной основе.

Законно ли это? На что мне сослаться, чтобы принудить поставщика выдать дубликаты бесплатно? Нигде в законодательстве не указано, что дубликаты и заверенные копии документов контрагенты обязаны выдавать бесплатно. Ведь вы заставляете людей выполнять работу, которую они уже один раз сделали.

Подлинник у вас должен был быть, но он утерян по вашей вине. Так что сослаться вам, увы, не на что. Иначе контрагент может взыскать с вас деньги по суду. Хотим открыть расчетный счет в новом банке. Зачем все это банку? Девочки-операционистки ссылаются на внутреннюю банковскую инструкцию. Можно ли как-то повлиять на банк, чтобы он не выдумывал завышенных требований?

Может, в ЦБ пожаловаться на его действия? Каждый банк может самостоятельно определить перечень документов, запрашиваемых у клиентов с целью определения их финансового положени я п.

Если вы не захотите предоставлять требуемые документы, банк откажет в открытии банковского счет а ст. Используется для индексации зарплаты. Используется для регулирования зарплаты. Используется для расчёта отдельных показателей.

Задавать вопросы и отвечать на них могут только зарегистрированные пользователи. Авторизуйтесь или Зарегистрируйтесь. Пробный доступ дается один раз в полгода и привязывается к номеру телефона. Журнал и сервисы для бухгалтеров.

Подписаться на журнал. Получить демодоступ к журналу. Связаться с нами. Собираем досье на контрагента. Подписывайтесь на наш канал в Я ндекс. Осталось 4 дня. Взносы «на травматизм» в ФСС, уплата за август г.

Новый бухгалтерский семинар от Издательства.

Взаимозачеты между юрлицами: нужно ли пробивать кассовый чек. ИФНС требует больничный, а он электронный: что делать. На счете-фактуре две одинаковые подписи: так можно? Когда при выплате аванса можно удерживать НДФЛ.

Электронные трудовые книжки: как это будет. Удержания денег из заплаты: нужно ли применять ККТ. При взаимозачетах между организациями и ИП чек пробивать не нужно. Когда можно принять к вычету НДС по основным средствам.

Сокращенное рабочее время инвалиду устанавливается автоматически. Калькулятор отпускных в году. Калькулятор пеней по налогам и страховым взносам. Оформить подписку Оформить подписку на журнал Заказать книги издательства Подписаться на новостную рассылку. Сообщить свое мнение О чем хотите прочитать в журнале Нашли ошибку в журнале?

Пожаловаться Нашли ошибку на этой странице? Опросы издательства. Получить подарки Конкурсы издательства. Предложить сотрудничество Реклама в журнале » книга» Опубликовать свою статью в журнале Партнеры.

Собираем досье на контрагента

Вход на Клерк Через соцсети. Регистрация Через соцсети. Я прочитал пользовательское соглашение и принимаю его. Подпишите меня на рассылку.

Требование поставщика товаров предоставить копию паспорта руководителя. действительности паспортных данных и проверки руководителя . при этом контрагент должен получить согласие на обработку его.

Напишите пожалуйста список документов которые мы должны предоставить поставщику для заключения договора с ним? Инструкция: как проверить копию паспорта директора для контрагента. Проверить контрагентов.

Однако следует учесть, что данные директора, содержащиеся в копии его паспорта, являются его персональной информацией, которую организация не имеет право разглашать без разрешения самого директора и уведомления органов Роскомнадзора. Поэтому для проявления должной осмотрительности контрагенту достаточно будет передать только образец подписи директора.

Кроме того, можно предоставить ему вместо копии паспорта — копию решения учредителей о назначении руководителя на должность директора — это позволит партнеру определить, что документы по сделке подписываются уполномоченным лицом.

В целом, при проявление должной осмотрительности достаточно контрагенту достаточно таких документов, как копии устава и доверенностей, бухгалтерской отчетности, учредительных документов свидетельства ИНН, КПП, ОГРН , их организация может передать партнеру совершенно безопасно. Также сведения о контрагенте можно проверить на сайте Федеральной налоговой службы.

Имеет ли право контрагент требовать паспорт директора при заключении договора поставки товара?

Сегодня поговорим о том, обязаны ли вы выполнять такие требования и как обосновать свой отказ от предоставления некоторых бумаг.

Также посмотрим, как можно и проверить контрагента на благонадежность, и в то же время не отягощать ни себя, ни его кипами ксерокопий. Наша компания собирается заключить договор с покупателем.

Это регистрационные, уставные документы и отчетность с отметками госорганов декларации по НДС, налогу на прибыль и другие, а также отчетность в ПФР.

Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.

Правомерно ли такое требование? Действующее законодательство не содержит прямой обязанности предоставлять контрагенту копию паспорта руководителя при заключении договора.

Тем не менее, копию паспорта руководителя поставщики просят предоставить для проведения тщательного анализа контрагента с целью минимизировать риски неоплаты отгруженного товара.

Копию паспорта запрашивают для проверки действительности паспортных данных и проверки руководителя организации, которой предоставляется отсрочка платежа, по реестру дисквалифицированных лиц на сайте ФНС.

После анализа предоставленных документов поставщику проще принять решение об условиях сотрудничества с учетом возможных рисков — предоставлять ли отсрочку платежа при отгрузке и если предоставлять, то на какой срок. Кроме того, требование предоставить копию паспорта руководителя является проявлением контрагентом должной осмотрительности перед заключением договора, на которой настаивают налоговые органы.

Какие документы нужно запросить у контрагента для заключения договора?

В законодательстве РФ отсутствуют положения, обязывающие индивидуального предпринимателя предоставлять копию паспорта при заключении гражданско-правовых договоров.

Чтобы минимизировать предпринимательские риски контрагент, руководствуясь собственными представлениями о рисках может, при заключении договора, попросить предоставить копию паспорта. Предоставлять копию паспорта или нет, решает сам гражданин индивидуальный предприниматель.

В соответствии с нормами, установленными Постановлением Правительства РФ от Никаких дополнительных функций он не несет. Гражданский кодекс РФ. Часть первая.

Все эти сведения в соответствии с Законом о персональных данных являются охраняемыми.

Как не нарушить закон? Лица, имеющие доступ к персональным данным генерального директора перечень таких лиц определяется положением о защите персональных данных, утвержденным в организации , обязаны не передавать эти сведения третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия субъекта. Поэтому необходимо получить от генерального директора согласие на обработку персональных данных, которое должно отвечать нескольким требованиям.

Новости Инструменты Форум Барометр. Войти Зарегистрироваться. Вход для зарегистрированных:. Забыли пароль?

.

.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Заполняем реквизиты правильно: возможности «1С:Контрагент»

Какие Документы и Финансовую Отчетность Нужно Требовать от Поставщика при Заключении Договора

Для чего нужна проверка контрагента и как ее провести

В России превалирует свобода в выборе делового партнера (ст. 421 Гражданского кодекса РФ), однако надо учитывать, что непроявление должной осмотрительности при этом может повлечь следующие неблагоприятные последствия:

• нарушение или неисполнение договорных обязательств со стороны контрагента;
• невозможность реального возмещения убытков;
• повышение риска проведения выездной проверки;
• получение необоснованной налоговой выгоды с вытекающими последствиями в виде привлечения к ответственности, предусмотренной ст. 122 Налогового кодекса РФ, и доначисления суммы налога (см. в качестве примера постановление АС ЗСО от 03. 06. 2016 по делу № А75-5310/2015).

ВАЖНО! Во избежание указанных рисков перед заключением сделки следует проверить потенциального партнера.

Одним из способов проверки контрагента на благонадежность является предъявление к нему требования о представлении определенных документов.

Какие нужны документы, можно установить на основании писем Федеральной налоговой службы (от 30. 11. 2012 № ЕД-4-3/20268@, от 23. 01. 2013 № АС-4-2/710@, от 24. 06. 2016 № ЕД-19-15/104, от 23. 03.

2017 № ЕД-5-9/547@), судебной практики и обычаев делового оборота. Представляются они в виде надлежащим образом заверенных копий.

Далее рассмотрим такие списки подробнее в зависимости от статуса контрагента.

Список для контрактов между юридическими лицами: учредительные и иные документы

Рекомендуемый перечень для обмена между юридическими лицами:

• учредительные документы;
• свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
• выписка из ЕГРЮЛ;
• протокол (решение) о назначении руководителя;
• документ, подтверждающий законность нахождения по юридическому и фактическому адресу (договор аренды или свидетельство о праве собственности);
• документ, подтверждающий полномочия лица на право заключения договора (доверенность);
• бухгалтерская отчетность;
• копия паспорта директора.

В соответствии с письмом ФНС России от 23. 03. 2017 № ЕД-5-9/547@ (далее – Письмо ФНС) дополнительно желательно иметь:

• документально закрепленный порядок отбора партнеров;
• документы, в которых отражены результаты отбора партнера, обоснование выбора контрагента;
• источник информации о нем (сайт, письмо о сотрудничестве);
• сведения о мониторинге рынка требуемых работ, товаров, услуг;
• деловая переписка.

Договор с ИП: какие документы нужны, требовать ли копию паспорта при заключении договора

Рекомендуемый перечень документов для заключения договора с индивидуальным предпринимателем (далее — ИП):

• свидетельство о постановке на учет в налоговом органе на территории РФ;
• свидетельство о госрегистрации в качестве ИП;
• выписка из ЕГРИП;
• паспорт (рекомендуется запросить у контрагента копию документа и подлинный — для сравнения с копией);
• документ, подтверждающий законность нахождения по юридическому и фактическому адресам;
• документ, подтверждающий полномочия представителя ИП на право заключения договора.

Кроме того необходимо иметь документы в соответствии с письмом ФНС, о котором мы рассказали применительно к выбору контрагента – юрлица. Подробнее с правилами выбора контрагент можно ознакомиться в нашей статье Критерии и обоснование выбора контрагента.

https://www.youtube.com/watch?v=npon57ga21E

Дабы минимизировать экономические, правовые и иные риски, которые могут возникнуть из-за сотрудничества с неблагоприятным контрагентом, следует проверить его перед оформлением сделки.

Сделать это можно, предъявив к нему требование о представлении определенного перечня документов для заключения договора: информацию о государственной регистрации, местонахождении, полномочиях руководителя, лицензии (если сделка подразумевает ее наличие), бухгалтерскую отчетность и иные документы, которые могут подтвердить реальность исполнения сделки.

Статья оказалась полезной? Подписывайтесь на наш канал RUSЮРИСТ в Яндекс. зен!

Перечень необходимых документов для заключения договора

Очень часть перед заключением какого-либо договора идет спор о том, какие документы необходимы для заключения договора (между юридическими лицами).

Какие документы можно требовать от контрагента?

Похожие материалы

/ Хозяйственное право / Паспортные данные директора это коммерческая тайна

Как документ позволит сэкономить. Положение о коммерческой тайне может стать серьезной защитой при истребовании информации правоохранительными органами. Отчасти оно поможет организации и в ограничении активности налоговиков.

Напомним, что коммерческая тайна – режим конфиденциальности информации, который позволяет ее обладателю увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке (п. 1 ст. 3 Федерального закона от 29.07.04 № 98-ФЗ, далее – Закон).

Сведения, составляющие коммерческую тайну, должны иметь действительную или потенциальную ценность в силу неизвестности их третьим лицам. При этом у третьих лиц нет свободного доступа к этой информации на законном основании (п. 2 ст. 3 Закона).

• сведения о нарушениях законодательства Российской Федерации и фактах привлечения к ответственности за совершение этих нарушений;
• сведения об условиях конкурсов или аукционов по приватизации объектов государственной или муниципальной собственности;
• сведения о размерах и структуре доходов некоммерческих организаций, о размерах и составе их имущества, об их расходах, о численности и об оплате труда их работников, об использовании безвозмездного труда граждан в деятельности некоммерческой организации;
• сведения о перечне лиц, имеющих право действовать без доверенности от имени юридического лица;
• сведения, обязательность раскрытия которых или недопустимость ограничения доступа к которым установлена иными федеральными законами.

Если все таки ваши права «Коммерческой тайны» были нарушены вы должны их защищать в судебном порядке.

Коммерческая тайна

Если будет установлено, что такое нарушение совершил сотрудник, ответственный за хранение, обработку и использование персональных данных других работников, то его могут привлечь к административной ответственности в виде штрафа. В целом можно отметить, что штрафы за разглашение персональных данных не являются внушительными.

Однако следует помнить, что в последнее время в законодательство о защите персональных данных были внесены изменения и проверки проводятся все чаще.
Поэтому необходимо тщательно соблюдать порядок защиты персональных данных всех работников организации, в том числе и генерального директора.

Приложение 1 Пример выдержки из трудового договора без персональных данных Трудовой договор 11 марта 2012 г.

Как уберечь коммерческую тайну от конкурента. советы юриста

Внимание

В силу пункта 3 статьи 183 УПК РФ выемка предметов и документов, содержащих государственную или иную охраняемую законом тайну, производится исключительно на основании судебного решения.

Правоохранительным и иным государственным органам, чтобы получить доступ к документам, подпадающим под положение о коммерческой тайне, необходимо составить мотивированный запрос.

Этот запрос должен быть подписан уполномоченным лицом, содержать цели и правовые основания истребования информации, а также срок предоставления этой информации.

В случае отказа компании в представлении сведений государственный орган вправе затребовать их через суд (п. 1, 2 ст. 6 Закона). Тогда уже судьи будут решать вопрос о том, мотивировано требование государственного органа или нет. Можно сказать, что это обстоятельство является дополнительной защитой от произвола чиновников.

Налоговая тайна: содержание и ответственность за разглашение

Ваш работник уволился по собственному желанию либо, что еще опасней его уволили. Наследующий день, вы узнаете, что этот бывший сотрудник появился у ваших конкурентов и с удовольствием делится сними клиентской базой или любой другой важной информацией, которую вы нарабатывали годами.

Вы несете убытки, тратите нервы, а в место того чтобы работать, голова забита мыслями: «Как такое могло произойти? Как с этим бороться? В нашей стране ничего нельзя изменить…» В подобной ситуации оказывались многие руководители, однако было бы ошибкой полагать, что ничего не возможно изменить, отмечает Самохина Наталья Валериевна, юрист, ведущий специалист юридической компании «Юргис».

Во многих странах закон о Коммерческой тайне стоит во главе юридических лиц и они, не задумываясь, пользуются им, отстаивая свои права в суде.

Налоговая тайна: что это такое и кто на нее может покуситься?

В соответствии со ст. 13.11 КоАП РФ нарушение установленного законом порядка сбора, хранения, использования или распространения информации о гражданах (персональных данных) влечет предупреждение или наложение административного штрафа: — на граждан — от 300 до 500 руб.; — на должностных лиц — от 500 до 1000 руб.

; — на юридических лиц — от 5000 до 10 000 руб. А на основании ст. 13.14 КоАП РФ разглашение подобной информации (за исключением случаев, если оно влечет уголовную ответственность) лицом, получившим доступ к ней в связи с исполнением служебных или профессиональных обязанностей, влечет наложение административного штрафа: — на граждан — от 500 до 1000 руб.

; — на должностных лиц — от 4000 до 5000 руб.

Коммерческая тайна: какие документы можно не предоставлять

Законны ли такие требования? : Стороны договора вправе включать в договор любые условия по взаимному согласиюпп. 1, 2 ст. 421 ГК РФ.

Так что, если ваш директор подпишет такой договор, это будет означать, что вы обязаны периодически предоставлять указанные копии документов.

И внимательно изучите условия договора: возможно, ваш покупатель подстраховался и закрепил санкции за невыполнение таких требований.

Важно

Однако прежде чем подписать контракт, он затребовал от нашей организации выписку из ЕГРЮЛ, копию устава, приказ о назначении директора и копию его паспорта.

Директор не хочет давать копию своего паспорта — боится, что она попадет к мошенникам и потом на его имя либо фирму-однодневку зарегистрируют, либо кредит возьмут.

Есть ли какие-либо законные основания для отказа в предоставлении копии паспорта? ОБСУЖДАЕМ С КОНТРАГЕНТОМ Если контрагент жаждет увидеть паспорт руководителя, пригласите представителя такого контрагента в гости — пусть посмотрит оригинал.

: Без письменного согласия директора вы не можете отдать копию его паспорта потенциальным контрагентам. Ведь в ксерокопии паспорта содержатся персональные данные, которые могут быть использованы только с согласия владельцап. 1 ст. 3, п. 1 ч. 1 ст. 6 Закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ. Коммерческая тайна не поможет Влада, г.

Тула Поставщик требует от нас перечень лиц, которые наделены правом подписи от лица организации без доверенности.

РСФСР;документы о платежеспособности;сведения о численности, составе работающих, их заработной плате и условиях труда, а также о наличии свободных рабочих мест;документы об уплате налогов и обязательных платежах;сведения о загрязнении окружающей среды, нарушении антимонопольного законодательства, несоблюдении безопасных условий труда, реализации продукции, причиняющей вред здоровью населения, а также других нарушениях законодательства РСФСР и размерах причиненного при этом ущерба;сведения об участии должностных лиц предприятия в кооперативах, малых предприятиях, товариществах, акционерных обществах, объединениях и других организациях, занимающихся предпринимательской деятельностью.2.

Паспортные данные директора это коммерческая тайна

• Риски внедоговорной поставки: если договор и накладная «не дружат», № 11
• 2016 г.

1. Документооборот, № 24
2. Восстанавливаем утраченные документы, № 20
3. Бухгалтерские документы: составляем, заполняем, подписываем, № 20
4. В электронную подпись желательно включить отметку о времени, № 15
5. ФНС может принимать электронные документы только утвержденных форматов, № 13
6. Исправляем бухгалтерскую первичку, № 10
7. Электронный документ — не просто созданный на компьютере, № 5
8. Оформляем приказ о возложении обязанностей главбуха на директора, № 4
9. Передаем учет аутсорсеру, № 3

2015 г.

Например, все сведения, имеющиеся у общества о своих контрагентах, информация о месте жительства учредителей компании, их паспортных данных.

Существует перечень сведений, которые компания не вправе объявить коммерческой тайной ни при каких условиях.

Это, в частности, общедоступная информация, содержащаяся в учредительных документах, а также документах, подтверждающих факт внесения записей в ЕГРЮЛ.

Кроме того, режим коммерческой тайны не может быть установлен в отношении сведений о численности и составе сотрудников, о системе оплаты труда, о задолженности по выплате зарплаты и по иным социальным выплатам, о нарушениях законодательства и фактах привлечения к ответственности за совершение этих нарушений. Перечень сведений, которые не относятся к коммерческой тайне, является закрытым (ст. 5 Закона). Всю остальную информацию можно засекретить.

Зачем поставщику копия паспорта директора

Статья из журнала «ГЛАВНАЯ КНИГА» актуальна на 5 сентября 2014 г. журнала № 18 за 2014 г.На вопросы отвечала Л.А. Елина, экономист-бухгалтер Иногда контрагенты перед заключением договора или уже в ходе его исполнения предъявляют довольно внушительные списки «регистрационных» и иных документов, которые они хотят видеть.

Сегодня поговорим о том, обязаны ли вы выполнять такие требования и как обосновать свой отказ от предоставления некоторых бумаг. Также посмотрим, как можно и проверить контрагента на благонадежность, и в то же время не отягощать ни себя, ни его кипами ксерокопий. Светлана, г. Москва Наша компания собирается заключить договор с покупателем.

В этом договоре указано требование другой стороны о предоставлении копий определенных документов. Это регистрационные, уставные документы и отчетность с отметками госорганов (декларации по НДС, налогу на прибыль и другие, а также отчетность в ПФР).

Правомерно ли запрашивают копию паспорта у директора организации при заключении договора?

Правомерно ли запрашивать страницы паспорта 2,3,5 лица, подписывающего договор? Договор на оказание услуг между двумя организациями ( ООО, а не физ лицами).

Для оформления договора по запросу предоставлены документы: Выписка из ЕГРЮЛ не старше 1 месяца, ИНН, КПП, ОГРН, Приказ на директора, Копия Устава.

И для чего нужна копия паспорта при оформлении договора между организациями?

Возможно ли законно отказать в предоставлении копии паспорта, но договор заключить? 14 Мая 2020, 10:35, вопрос №2357482 Светлана, г. Уфа Консультация юриста онлайн Ответ на сайте в течение 15 минут Ответы юристов (1) 641 ответ 231 отзыв Общаться в чате Бесплатная оценка вашей ситуации Юрист, г.

Ростов-на-Дону Бесплатная оценка вашей ситуации Между тем ни гражданским, ни налоговым законодательством на юридических лиц не возлагается обязанность по представлению копии документа, удостоверяющего личность руководителя.

Контрагент запрашивает копию паспорта генерального директора

для проверки нашей компании. Причин не обосновывает. Официальное письмо о запросе с указанием причины и о не разглашение конфиденциальной информации отказывается присылать.

Нижний Новгород Бесплатная оценка вашей ситуации Ольга, добрый день, запрос паспорта сам по себе вполне правомерен, это можно расценить как должную заботливость и осмотрительность при заключении сделки.

Другой момент что предоставлять или нет, решаете

Отказ в предоставлении копии паспорта директора образец

/ / 26.04.2020 1,161 Views Составление отказа от предоставления персональных данных необходимо в случае, когда гражданин не имеет желания давать кому-либо личную информацию. ФАЙЛЫСкачать пустой бланк отказа от предоставления персональных данных .

docСкачать образец отказа от предоставления персональных данных .doc Что относится к персональным данным Персональные данные – понятие довольно широкое.

В него обязательно включаются сведения из паспорта человека: фамилия, имя, отчество, пол, дата и место рождения, адрес проживания, номера ИНН, СНИЛС.

Кроме того, в персональные данные входит информация о национальной и религиозной принадлежности, семейном положении, здоровье, воинском учете, образовании, получаемых гражданином доходах, затратах, льготах, пособиях и субсидиях. Может, вы подскажете, в чем тут тайный смысл?

: Возможно,

Бесплатная юридическая помощь

/ / Паспортные данные директора это коммерческая тайна Как документ позволит сэкономить.

Положение о коммерческой тайне может стать серьезной защитой при истребовании информации правоохранительными органами. Отчасти оно поможет организации и в ограничении активности налоговиков.

Напомним, что коммерческая тайна – режим конфиденциальности информации, который позволяет ее обладателю увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке (п. 1 ст. 3 Федерального закона от 29.07.04 № 98-ФЗ, далее – Закон). Сведения, составляющие коммерческую тайну, должны иметь действительную или потенциальную ценность в силу неизвестности их третьим лицам.

При этом у третьих лиц нет свободного доступа к этой информации на законном основании (п. 2 ст. 3 Закона). сведения о нарушениях законодательства Российской Федерации и фактах привлечения к ответственности за совершение этих нарушений;

Предоставление паспорта генерального директора

На вопросы отвечала Л.А. Елина, экономист-бухгалтер Иногда контрагенты перед заключением договора или уже в ходе его исполнения предъявляют довольно внушительные списки «регистрационных» и иных документов, которые они хотят видеть.

Сегодня поговорим о том, обязаны ли вы выполнять такие требования и как обосновать свой отказ от предоставления некоторых бумаг. Также посмотрим, как можно и проверить контрагента на благонадежность, и в то же время не отягощать ни себя, ни его кипами ксерокопий. Под чем подпишетесь в договоре — то и должны будете выполнять Светлана, г.