Закон оборот драгоценных металлов

Федеральный закон Российской Федерации О драгоценных металлах и камнях

Незаконный оборот драгоценных металлов в России и последующий вывоз их за границу рассматриваются как противоправные действия.

Это подрывает стабильное положение рынка Российской Федерации, обесценивает стоимость самих металлов и камней и приводит к колебаниям курса на бирже.

Для предотвращения таких действий добыча благородных металлов и камней фиксируются государством. В последующем для реализации такого товара необходимо получение специальной лицензии.

Любые операции с дорогостоящими элементами прибыльны, а потому привлекают большое количество мошенников, которые осуществляют нелегальный оборот драгметаллов. Такие манипуляции подпадают под уголовное дело и установлены ФЗ О драгоценных металлах и драгоценных камнях от 26 марта 1998 года No 41.

Специфика нарушений

Все действия с драгоценными минералами имеют некоторые особенности и зависят от вида области, к которой принадлежат материалы. В частности, алмаз больших размеров, который обладает товарным видом, можно перевозить, передавать и проводить другие действия при наличии обязательных документов.

Они подтверждают право собственности на камень. Только в таком случае можно избежать наказания за незаконный оборот драгоценных металлов. А если брать алмаз без огранки, то необходимо иметь лицензию, позволяющую проводить манипуляции с товаром.

Иначе все операции с таким ресурсом подпадают под статью УК РФ о незаконном хранении и перевозке драгоценных металлов и драгоценных камней.

Распространение даже небольшого количества руды, в которой есть золото или самородки, преследуется федеральным законом УК РФ.

Это связано с тем, что отдельный субъект не имеет права допуска к обороту благородных ресурсов, а значит, не может передавать, продавать или вывозить их за границу.

Уголовный кодекс Российской Федерации подразумевает также привлечение к ответственности лиц, которые, зная о содержании в деталях технического оборудования драгоценных сплавов серебра, золота или платины, произведут манипуляции по их выпаиванию с целью дальнейшего извлечения из них драгметаллов. В этом случае из так называемого лома или деталей сплав переходит в область неотшлифованных благородных минералов. А это уже незаконный оборот драгоценных металлов, который регулируется статьей 191 УК РФ.

Законодательные нормы

Чтобы понимать, в каком случае действия квалифицируются, как незаконное хранение и перевозка драгоценных металлов, необходимо иметь четкое представление о предметах, подпадающих под действие УК РФ.

Закон о драгоценных металлах и драгоценных камнях говорит о том, что к благородным минералам причисляются платина и элементы этой группы со схожими характеристиками, а также золото и серебро в следующем виде:

• сплава, образованного в недрах земной коры, то есть так называемого самородка;
• материала, из которого были удалены лишние примеси с помощью промышленного метода;
• монет, которые не участвуют в официальном денежном обороте в странах, относящихся к мировым державам;
• промышленного сырья, заготовки для применения в производстве, минерального состава, имеющем искусственное происхождение, в качестве отходов жизнедеятельности.

К благородным камням относится алмаз, сапфир, изумруд, александрит и рубин, некоторые образования из янтаря и жемчуга.

УК РФ выделяет следующие состояния камней и сплавов, при которых оборот не будет признан незаконным:

• камень должен быть ограненным;
• материал в состоянии, непригодном для изготовления ювелирных украшений;
• камни, на которые действует закон как в отношении искусственно выращенных;
• сплав в виде изделия для ювелирного производства или обихода.

Это значит, что в отношении фрагмента минерала, его хранения и транспортировки действия расцениваются как незаконная перевозка драгоценных металлов. Но если из этого же куска изготовить ювелирное украшение, то даже минерал самой высокой пробы перестает быть предметом уголовно-преследуемого действия. В таком случае его можно спокойно продавать, перевозить и осуществлять с ним любые сделки.

Виды правонарушений с драгоценными минералами

Для того чтобы квалифицировать деяние с минералами, относящихся к благородным, как нарушение, подпадающее под статью 191 Уголовного кодекса, необходима совокупность следующих факторов:

1. Наличие самого предмета, в отношении которого осуществляется оборот, то есть минерал должен находиться в естественной форме, характерной для природного ресурса.
2. Нарушение регламента заключаемого договора, если не соблюдены один или несколько обязательных пунктов, необходимые для выполнения при осуществлении сделки.
3. Отсутствие прав на продажу (передачу) камня или металла у одной из сторон сделки. Это значит, что у продавца отсутствует лицензия на осуществление оборота или право собственности на драгоценный минерал.
4. Минерал, участвующий в договоре купли-продажи, был добыт незаконным путем.
5. Противоправное действие совершено частным или должностным лицом, достигшим 16-летнего возраста. Человек может быть гражданином РФ, подданным другого государства, лицом без гражданства.

Виды нарушений, в свою очередь, зависят от стадии обращения минералов: осуществление противоправных сделок, незаконное хранение, транспортировка или пересылка элементов вне зоны действия правового поля.

Ответственность за преступление

Наказание за преступление, предусмотренное статьей 191 УК Российской Федерации, зависит от ущерба.

Если сумма составляет более полутора миллионов рублей, ущерб считается крупным. При денежном эквиваленте в 6 миллионов рублей – в особо крупных размерах.

В последнем случае подлежит применению часть 1 Закона Российской Федерации No 41. За совершение противоправного деяния могут назначаться принудительные работы или отбывание тюремного срока в 5 лет.

Дополнительно может быть выписан штраф в размере 500 тысяч рублей или равный сумме дохода за 3 года.

Если правонарушение совершено группой лиц, действие подпадает под действие части 2 статьи 191 Уголовного кодекса России. В этом случае назначаются принудительные работы в течение 5 лет или назначается тюремное заключение сроком не более 7 лет. Штрафные санкции составляют до 1 миллиона рублей или в размере совокупного доход за 5 лет.

Если сумма ущерба меньше крупного, предусмотрены штрафные санкции. Для частных лиц сумма взыскания составляет от 3 до 5 тысяч рублей. На должностное лицо может быть наложен штраф в размере 10—15 тысяч. Для юридического лица сумма взыскания составит от 30 до 50 тысяч рублей.

Тактика расследования

Если появились данные о противоправных действиях с драгоценными минералами, первое, что должно быть установлено – действительно ли они подпадают под квалификацию статьи 191 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Далее минералы изымаются и проводится их анализ с целью определения принадлежности к камням или металлам, относящимся к запрещенным для свободного оборота.

Если статус драгоценного элемента установлен, это означает, что для проведения сделки необходимы соответствующие документы.

Анализ законности самой сделки – последний шаг на пути к избавлению от уголовного преследования или, в случае несоблюдения хотя бы одного из пунктов закона, наступлению ответственности и применению меры наказания.

На сегодняшний день к подобным преступлениям относятся не только случаи незаконного сохранения или транспортировки драгоценных металлов, но и чеканка фальшивых монет, противоправное увеличение количества ценных бумаг.

41 ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях»

Добыча природных ресурсов является прибыльным делом, которое регулируется Правительством РФ. Для регулирования возникающих вопросов и отношений, ГосДумой был принят ФЗ 45. В его положениях раскрываются общие понятия драгоценных металлов и камней, а также правила их добычи и распоряжения.

Общие положения 41 ФЗ

Федеральный закон №41 «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» был принят ГосДумой РФ 4 марта 1998 года, а одобрен законодательный проект был спустя 8 дней. Последние поправки в ФЗ 41 вносились 18 июля 2017 года.

Положения ФЗ 41 регулируют отношения, возникающие:

• в процессе геологических разведок;
• при поисков драгоценных камней и металлов, а также при:
  • их добыче;
  • производстве;
  • обращении;
  • использовании.

На основании закона устанавливаются:

1. Сфера действия государственной монополии.
2. Цели регулирования деятельности физических и юридических лиц.
3. Условия, по которым осуществляется деятельность, связанная с драгоценными металлами и камнями на территории РФ.
4. Виды и формы госконтроля за:
   • производством;
   • использованием;
   • и др. виды контроля за драгоценными металлами и камнями.
5. Статус запаса золота и других драгоценностей на территории России.

Федеральный закон №41 состоит из 9 глав и 32 статей. Краткое содержание:

1. Глава 1 — раскрывает общие понятия, используемые в тексте закона и субъектов добычи и производства драгоценных металлов.
2. Гл 2 — перечисляет наличие государственных фондов и количество запасов драгоценных металлов и камней на территории РФ.
3. Глава 3 — включает в себя 6 статей и описывает порядок регулирования отношений в области геологической деятельности на гос уровне.
4. Гл 4 — объясняет понятие государственной разрешительной системы. В главу входят 5 ст, 2 из которых утратили силу.
5. Глава 5 — содержит 4 статьи, в которых описываются сферы применения добытых драгоценных металлов и камней.
6. Гл 6 — раскрывает порядок осуществления международной и внешнеэкономической деятельности в области добычи и использования драгоценных металлов и камней.
7. Глава 7 — включает в себя 3 статьи. Описывает меры осуществления гос контроля за:
   • производством;
   • использованием;
   • обращением драгоценных металлов и камней.
8. Гл 8 — раскрывает перечень лиц, несущих ответственность за соблюдение положений ФЗ 41.
9. Глава 9 — описывает порядок вступления в силу законодательного проекта.

Какие были внесены изменения?

Федеральный закон от 26.03.1998 N 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» был отредактирован 18 июля 2017 года. Поправки были внесены в статью 11. Изменен был подпункт 3. В него добавились слова и иными кредитными организациями.

https://www.youtube.com/watch?v=y9uObu-wYd4

Помимо изменившейся статьи, в ФЗ 41 есть статьи, которые необходимо рассмотреть при детальном изучении законодательного проекта:

Статья 6

В положениях ст 6 перечислены способы пополнения государственного фонда драгметаллов и камней:

• путем приобретения их у субъектов специализированного рынка из средств федерального бюджета;
• покупка уникальных видов у частных организаций;
• приобретение у юридических и физических лиц ценностей, имеющих историческое и культурное наследие;
• ломы и отходы;
• находка кладов и другие.

Драгметаллы и камни могут быть получены в принудительном порядке, установленном законом.

Ст 10 ФЗ 41

В пункте 2 статьи 10 описываются способы регулирования отношений, возникающих в процессе осуществления геологической деятельности:

• проверка наличия лицензии на осуществляемую активность;
• установка требований к организациям, которые занимаются добычей драгоценных металлов и камней;
• оглашение правил по обработке, транспортировке и перевозке ценных природных ресурсов;
• контроль над субъектами и их деятельностью.

Также к обязанностям уполномоченных органов относится установление порядка сортировки и оценки природных ресурсов.

Что относится к драгоценным камням по закону?

Согласно положениям ФЗ 41, к понятию драгоценные камни относят:

• природные алмазы;
• изумруды;
• рубины;
• александриты;
• сапфиры;
• природный жемчуг, обработанный и натуральный;
• янтарные образования, относящиеся к уникальному виду.

Важно! Материалы искусственного происхождения не относятся к драгоценным камням.

Природные ценные камни добываются и обрабатываются следующими способами:

1. Извлечение их из:
   • коренных;
   • россыпных;
   • техногенных месторождений.
2. Сортировка и распределение их по группам.

Оборот драгоценных металлов в РФ

В России существует федеральный фонд резервных месторождений драгметаллов и камней. Он был создан для регулирования объема ценных металлов и камней на территории РФ. Данный фонд регулируется правительством.

Государственный фонд драгметаллов и камней — это комплексность добытых ценных металлов и камней, а также изделий из них. Фонд составляет часть золотовалютных резервов РФ.

Фонд был создан для:

• удовлетворения производственных и научных потребностей России;
• обеспечения финансовых и социальных нужд.

Все добытые материалы являются федеральной собственностью страны. Президент принимает решение о пополнении и расходовании фонда.

Правила добычи драгметаллов в России

Согласно положения ФЗ 41, перед осуществлением геологической деятельности уполномоченные лица должны изучить правила добычи драгметаллов, к которым относят следующие:

1. Любая деятельность, связанная с добычей, обработкой и изучением драгоценных металлов осуществляется на основании лицензии.
2. Заниматься геологической деятельностью вправе только лицензированные организации.
3. Строительная добыча осуществляется для всех видов драгметаллов, кроме алмазов. Данный вид деятельности не требует государственных вложений и поощряется государством.
4. Организации, занимающиеся аффинажем драгметаллов могут осуществлять свою работу на основании перечня правил, установленных правительством РФ.
5. Добыча ценных металлов разрешена с момента получения лицензии и прекращается в момент ее окончания.

Скачать закон о драгоценных металлах

Федеральный закон №41 «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» был принят для регулирования отношений между организациями, занимающимися добычей и обработкой природных ресурсов. Все полученные материалы являются собственностью РФ. Чтобы детальнее ознакомиться с последней редакцией закона, скачайте его по ссылке.

Если у Вас есть вопросы, проконсультируйтесь у юриста Задать свой вопрос можно в форму ниже, в окошко онлайн-консультанта справа внизу экрана или позвоните по номерам (круглосуточно и без выходных):

Проект ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» вынесен на общественное обсуждение — Новости

В рамках проведения публичных консультаций в адрес Торгово-промышленной палаты РФ для оценки регулирующего воздействия поступил проект федерального закона «О внесении изменений в ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях», разработанный Минфином России.

к проекту федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О драгоценных металлах и драгоценных камнях»  

Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» подготовлен в рамках поручения Президента Российской Федерации В.В. Путина от 25 октября 2017 г.

Пр-2167 (далее – перечень поручений Президента) и во исполнение поручения Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации – Министра финансов Российской Федерации А.Г. Силуанова от 19 февраля 2019 г.

№ СА-П13-1202.

В целях реализации Перечня поручений Президента Правительством Российской Федерации на территории Российской Федерации был проведен эксперимент по маркировке отдельных видов драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них с 1 июня 2018 г. до 1 ноября 2018 г. (далее — эксперимент).

В рамках эксперимента АО «Гознак» на безвозмездной основе осуществляло функции оператора и разработчика интегрированной информационной системы в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней на всех этапах их оборота.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, принимали участие в эксперименте на добровольной основе.

Состав участников эксперимента охватывает основные сектора отрасли драгоценных металлов и драгоценных камней – их доля на рынке составляет:

по добыче драгоценных камней – 97%;

по аффинажу драгоценных металлов – 77%;

по огранке драгоценных камней – 49%;

по реализации ювелирных изделий – более 7%.

В рамках эксперимента в ИИС ДМДК реализовано 20 основных бизнес-процессов, при осуществлении которых участниками эксперимента была введена информация о реальном движении драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них (перечень бизнес-процессов на стадии эксперимента прилагается) в отношении 707 партий общей ориентировочной стоимостью 12,4 млрд. рублей.

обеспечить прослеживаемость движения драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах их оборота;

лишить недобросовестных участников рынка возможности использования нелегальных схем при осуществлении операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями в целях создания равных условий для добросовестных участников рынка;

минимизировать количество выездных проверок и повысить эффективность осуществления государственного контроля (надзора) на рынке драгоценных металлов и драгоценных камней;

обеспечить прозрачность контрольной деятельности государства в сфере драгоценных металлов и драгоценных камней;

автоматизировать основные административные процедуры взаимодействия государства и рынка;

обеспечить формирование необходимой отчетности участников рынка в ИИС ДМДК и перейти на электронный документооборот;

использовать ИИС ДМДК в качестве основного источника статистической и аналитической информации о рынке драгоценных металлов и драгоценных камней;

защитить интересы потребителей изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней посредством создания действенных технических инструментов контроля оборота товаров и использования драгоценных металлов и драгоценных камней.

По результатам рассмотрения доклада Правительство Российской Федерации поручило Минфину России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти обеспечить доработку интегрированной информационной системы с учетом предложений участников эксперимента, а также выполнение иных мероприятий в целях ее внедрения в промышленную эксплуатацию.

В связи с этим Минфином России подготовлен законопроект, которым вводится понятие государственной интегрированной информационной системы в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах их оборота (далее – ГИИС ДМДК), определяются задачи внедрения ГИИС ДМДК и субъекты, предоставляющие в обязательном порядке информацию в ГИИС ДМДК.

Также законопроект предусматривает наделение Правительства Российской Федерации полномочиями по определению федеральных органов исполнительной власти, предоставляющих в обязательном порядке информацию в ГИИС ДМДК, а также порядок ее функционирования.

Кроме того, в целях поддержки и сокращения административной нагрузки на отечественных производителей ювелирных изделий из драгоценных металлов и/или драгоценных камней, законопроектом предусмотрена добровольность опробования и клеймения ювелирных и других изделий из серебра отечественного производства.

В настоящее время биржевая стоимость серебра составляет около 32 рублей за 1 грамм. В связи с этим возникла ситуация, при которой стоимость бижутерии (изделия не из драгоценных металлов) может многократно превышать стоимость ювелирных изделий из серебра.

Таким образом, у производителей серебряных ювелирных изделий отсутствует экономическая целесообразность изготовления серебряных изделий с несоответствующим содержанием серебра.

В связи с этим администрирование контроля и обязательное клеймение ювелирных изделий из серебра нецелесообразно.

Дополнительно отмечаем, что в 2018 году из 65,4 млн. штук ювелирных изделий из драгоценных металлов и/или драгоценных камней, предъявленных на опробование и клеймение, 33,6 млн.

штук составили изделия из серебра, в том числе 18,7 млн. штук отечественного производства.

Законопроект соответствует положениям Договора о Евразийском экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров Российской Федерации.

Вносится Правительством

Российской Федерации

Проект

О внесении изменений в федеральный закон «о драгоценных металлах 
и драгоценных камнях»

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 26 марта 1998 года № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 13, ст. 1463; 1999, № 14, ст.

1664; 2002, № 2, ст. 131; 2003, № 2, ст. 167; 2004, № 45, ст. 4377; 2005, № 19, ст. 1752; № 30, ст. 3101; 2007, № 31, ст. 4011; 2010, № 50, ст. 6594; 2011, № 30, ст. 4596; № 48, ст.

 6728) следующие изменения:

1) статью 1 дополнить абзацем следующего содержания:

«государственная интегрированная информационная система в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах их оборота (далее – ГИИС ДМДК) – федеральная государственная информационная система, предназначенная для сбора, хранения, обработки и предоставления информации о происхождении и движении драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них.»;

2) пункт 2 статьи 10 дополнить абзацем тринадцатым следующего содержания:

«системы прослеживаемости через функционирование ГИИС ДМДК.»;

3) пункт 4 статьи 11 дополнить абзацем четырнадцатым следующего содержания:

«порядок функционирования государственной интегрированной информационной системы в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах их оборота;»;

4) в пункте 2 статьи 12.1 слова «массой до трех граммов включительно» исключить;

5) дополнить статьей 12.2 следующего содержания:

«Статья 12.2 Государственная интегрированная информационная система в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах их оборота

1. Задачами ГИИС ДМДК являются:

1) обеспечение прослеживаемости драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них в целях осуществления контроля за оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней, а также подтверждения их подлинности и легальности происхождения;

2) формирование аналитической информации о состоянии отрасли драгоценных металлов и драгоценных камней.

3) внедрение высокотехнологичного инструмента контроля при осуществлении федерального государственного пробирного надзора.

2. ГИИС ДМДК может использоваться для обеспечения предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций, связанных с выработкой государственной политики и нормативно-правовым регулированием в сфере производства, переработки и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней.

3. Оператором ГИИС ДМДК является уполномоченный федеральный орган исполнительной власти или привлеченная им в соответствии с законодательством Российской Федерации организация.

1) федеральные органы исполнительной власти, определяемые Правительством Российской Федерации, Центральный банк Российской Федерации;

2) юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями;

3) кредитные организации.

5. Информация из государственных информационных систем федеральных органов исполнительной власти в ГИИС ДМДК подлежит передаче в автоматизированном режиме, в том числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия.

6. Информация, содержащаяся в ГИИС ДМДК, подлежит защите в соответствии с законодательством Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о защите информации, а также законодательством Российской Федерации о государственной тайне, законодательством Российской Федерации в отношении коммерческой тайны и иной охраняемой законом тайны.»;

6) пункт 2 статьи 20 изложить в следующей редакции:

«2. Драгоценные металлы подлежат обязательному учету по массе, качеству и в стоимостном выражении при их добыче, производстве, использовании и обращении.

Драгоценные камни подлежат обязательному учету по массе, классификационным характеристикам и в стоимостном выражении при их добыче, использовании и обращении. Драгоценные камни, непригодные для изготовления ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, подлежат обязательному учету по массе и в стоимостном выражении при их использовании и обращении.

Порядок такого учета устанавливается Правительством Российской Федерации.

Сведения о драгоценных металлах и драгоценных камнях вносятся организациями и индивидуальными предпринимателями в ГИИС ДМДК»;

7) в статье 22:

абзац первый пункта 3 после слов «без ограничений, установленных настоящим Федеральным законом» дополнить словами «(за исключением положений абзаца второго пункта 2 статьи 20 настоящего Федерального закона)»;

8) статью 26 дополнить пунктом 3 следующего содержания:

«3. Государственный контроль (надзор) за производством, использованием и обращением драгоценных металлов, а также за добычей (в части сортировки, первичной классификации и первичной оценки драгоценных камней), использованием и обращением драгоценных камней осуществляется с применением ГИИС ДМДК»;

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2020 года.

Президент

Российской Федерации
 

Незаконный оборот драгоценных металлов: закон, криминалистическая характеристика, наказание

Незаконный оборот драгоценных металлов – виновное противоправное деяние, предусмотренное статьёй 191 Уголовного кодекса Российской Федерации, за которое предусмотрено наказание в виде принудительных работ и (или) штрафа.

Уголовные кодексы многих современных стран предусматривают данное деяние в качестве преступного. Давайте же попробуем вместе разобраться в следующих вопросах: какова сущность, природа, особенности и последствия данного деяния.

Уголовно-правовая характеристика

Понятие «уголовно-правовая характеристика» включает в себя следующие составляющие:

1. Родовой объект.
2. Видовой объект.
3. Непосредственный объект.
4. Дополнительный объект.
5. Личность потерпевшего.
6. Деяние.
7. Общественно-опасные последствия.
8. Взаимосвязь между деянием и общественно-опасными последствиями.
9. Субъект (его возраст и возраст, с которого согласно закону может наступать уголовная ответственность).
10. Вина (в форме умысла или неосторожности).
11. Цель преступления.
12. Мотивы совершения преступления.

Изъятое золото в качестве доказательства

Если охарактеризовать преступление, предусмотренное статьей 191 Уголовного кодекса Российской Федерации, в соответствии с перечнем признаков, представленного выше, то можно отметить следующее:

• родовым объектом незаконного оборота драгоценных металлов являются общественные отношения в сфере экономики;
• видовой объект данного преступления – установленный законодательством порядок оборота валютных ценностей;
• дополнительный объект – отсутствует;
• личность потерпевшего не характеризуется какими-либо особыми признаками, поскольку потерпевшим от этого преступления может признаваться любое лицо;
• состав данного преступления может выражаться в следующих альтернативных действиях: совершение сделки, которая связана, в частности, с драгоценными металлами, не в соответствии с правилами, предусмотренными действующим законодательством для данного вида сделок; незаконное хранение драгоценных металлов; незаконная транспортировка драгоценных металлов; незаконная пересылка драгоценных металлов.

Важно отметить, что предметом данного преступления являются драгоценные металлы, природные драгоценные камни и жемчуг. Соответственно, не являются предметом данного преступления ювелирные и бытовые изделия, а также лом ювелирных и бытовых изделий.

Продолжая уголовно-правовую характеристику преступления, предусмотренного статьёй 191 Уголовного кодекса Российской Федерации, отметим следующее:

• субъектом рассматриваемого преступления (то есть лицом, которое совершило общественно-опасное деяние, и будет нести ответственность за совершённое им деяние в соответствии с законом об уголовной ответственности Российской Федерации) может быть вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет;
• относительно формы вины важно отметить, что деяние человека может быть квалифицировано по статье 191 Уголовного кодекса Российской Федерации только в случае наличия у субъекта прямого умысла на совершение данного преступного деяния, что подразумевает осознание субъектом противоправности и общественной опасности его действий, а также желание субъекта, чтобы общественно-опасные последствия настали;
• цели данного преступления могут быть разнообразными, но, как правило, это желание получения неправомерной выгоды;
• мотивы преступления, также как и цели, на квалификацию деяния не влияют.

Советуем почитать:  Цены на драгоценные металлы сегодня: 10 ноября 2014 года

Криминалистическая характеристика

Понятие «криминалистическая характеристика» включает в себя следующие критерии:

• предмет преступного посягательства;
• обстановка совершения конкретного преступного деяния;
• условия совершения конкретного преступного деяния;
• способы совершения конкретного преступного деяния;
• особенности следовой картины конкретного преступления;
• личность преступника и другие.

Если рассматривать основные из представленных выше критериев, то необходимо отметить следующее:

Предметом незаконного оборота драгоценных металлов могут выступать:

• аноды вторичные (вторичный анодный сплав);
• вторичный шлам;
• готовая продукция в виде КП-1, КП-2 и готового ОК;
• медная губка;
• продукты, производимые и получаемые на других (помимо электролизного и плавильного участков) участках металлургического цеха, а также в цехах электролиза никеля и меди;
• пульпа выщелачивания вторичного шлама (медной губки, привозного сырья);
• скрап никелевых анодов (в том числе промытый);
• фрагменты вторичного анодного сплава;
• шлак первой и второй группы;
• шлаковые аноды;
• шлам вторичный выщелоченный, медная губка выщелоченная, объединенный концентрат (ОК) промытый;
• шлам вторичный сухой, КП-2, сухой ОК.

Обстановка совершения преступления, а именно незаконного оборота драгоценных металлов, может характеризоваться следующими факторами:

• материальные;
• производственные;
• социально-психологические.

Наиболее важной составляющей обстановки совершения преступления в форме незаконного оборота драгоценных металлов являются особые условия деятельности потерпевшего от преступления (которым, как правило, является предприятие, специализирующееся на добыче и  переработке драгоценных металлов):

• специфика особого вида деятельности, а именно добычи и (или) переработки драгоценных металлов, которая включает в себя разнообразные сферы деятельности (хозяйственная и управленческая, коммерческая и финансовая, производственная и информационная, посредническая и торговая, транспортная и топливно-энергетическая и другие);
• форма собственности предприятия, специализирующегося на добыче и (или) переработке драгоценных металлов, а также существующий правовой режим обеспечения сохранности имущества и продуктов деятельности;
• характер выпускаемой продукции;
• специфические особенности систем учёта и отчётности;
• установленный порядок реализации выпускаемой (добываемой) продукции;
• кадровое обеспечение;
• материально-техническое обеспечение;
• погодные и климатические условия  и многое другое.

Советуем почитать:  Определяем пробу золота дома и в лаборатории

К условиям совершения данного преступления относятся следующие:

1. Природно-климатические, которые проявляются в том, что предприятия, осуществляющие добычу и (или) переработку драгоценных металлов, как правило, территориально расположены в районах Крайнего Севера, что, несомненно, двузначно влияет на характер и динамику преступлений в данной сфере (как правило, такие преступления легко раскрываемые ввиду того, что данные территории не являются густонаселёнными и выявить преступника не составляет особого труда; но, в то же время, львиная доля совершаемых здесь преступлений остаются латентными, то есть информация об их совершении не доводится до сведения  правоохранительных органов);
2. Промышленные, которые нередко способствуют не только осуществлению противоправных деяний, но и их сокрытию. Отсутствие контроля, эффективной охраны объектов и многие другие факторы способствуют росту количественных показателей преступности в данной сфере.
3. Некоторые законодательные, к которым, например, можно отнести неприкосновенность частной собственности. Характер деятельности, особенность заключаемых сделок и другие производственные вопросы деятельности частных предприятий, специализирующихся на добыче и производстве драгоценных металлов, сложно отследить ввиду неприкосновенности частной собственности, что, в частности, может порождать рост преступности в данной сфере.

К способам совершения преступления, предусмотренного статьёй 191 Уголовного кодекса Российской Федерации можно отнести следующие:

1. Хищение и последующее хранение продуктов, которые содержат в своём составе драгоценные металлы.
2. Хищение и последующий сбыт продуктов, которые содержат в своём составе драгоценные металлы.
3. Заключение незаконной сделки, предметом которой выступают драгоценные металлы.
4. Транспортировка драгоценных металлов и продуктов, которые содержат в своём составе драгоценные металлы, как в пределах государственной границы Российской Федерации, так и вывоз таких предметов за пределы Российской Федерации.

Важно отметить, что уголовная ответственность в соответствии со статьёй 191 Уголовного кодекса Российской Федерации наступает только в случае совершения данного преступления в крупных размерах, что подразумевает стоимость драгоценных металлов, которая превышает 1 миллион 500 тысяч российских рублей.

Особенности следовой картины преступления, предусмотренного статьёй 191 Уголовного кодекса Российской Федерации, заключаются в следующем:

1. Фиксации нарушений дисциплины на предприятии, специализирующемся на добыче и (или) производстве драгоценных металлов.
2. Фиксации фактов нарушения правил пропускного режима на предприятии (пропуск людей и автотранспорта).
3. Фиксации фактов нарушения правил выноса (вывоза) готовой продукции за пределы предприятия.
4. Фиксации фактов нарушения правил работы технических средств охраны, а также установленных правил их эксплуатации.
5. Фиксации фактов нарушений (систематических нарушений) правил внутреннего режима на объекте.

Советуем почитать:  Что такое драгоценные металлы и в чем их ценность?

Личность преступника, совершившего преступление, предусмотренное статьёй 191 Уголовного кодекса Российской Федерации, а именно незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга, характеризуется следующими особенностями:

1. Процесс хищения продуктов и(или) полупродуктов процесса производства (добычи) драгоценных металлов характеризуется наличием специального субъекта, которым может быть сотрудник предприятия, специализирующегося на добыче (производстве) драгоценных металлов, который непосредственно задействован в процессах технологического производства (аппаратчики–гидрометаллурги, электролизники, огнеупорщики и другие).
2. Сокрытие похищенного, как правило, осуществляют такие субъекты как вспомогательный и оперативный (дежурный) персонал предприятия.
3. Непосредственно скупку предметов рассматриваемого преступления осуществляют чаще всего члены организованных преступных групп, которые действуют на территории региона-территориального расположения предприятий, специализирующихся на добыче (производстве) драгоценных металлов.
4. Субъектом преступного действия в форме транспортировке похищенных драгоценных металлов может выступать любой человек.

Наказание

Какое наказание предусмотрено санкцией статьи?

Согласно санкции статьи 191 Уголовного кодекса Российской Федерации  за совершение данного преступления предусмотрены следующие виды наказания:

• принудительные работы на срок до 5 лет;
• лишение свободы на срок до 5 лет;
• штраф в размере до 500 тысяч рублей;
• штраф в размере заработной платы или другого дохода осуждённого за период до 3 лет;
• штраф в размере до 1 миллиона рублей.

В целом, незаконный оборот драгоценных металлов – преступление, характерное для отдельных регионов Российской Федерации, где, непосредственно, производится добыча драгоценных металлов.

Незаконный оборот драгоценных металлов, камней или жемчуга

В случае, когда происходит продажа драгоценных минералов в пределах страны либо за ее пределами, которая не контролируется — это подрывает стабильность рынка, приводит к тому, что металлы обесцениваются, происходит колебание курса валют.

Чтобы подобной ситуации не произошло, добыча и реализация природных материалов находится в ведении органов государства. Для ведения такой деятельности понадобится получить специальное разрешение либо лицензию.

Предусматривается статья УК РФ за незаконный оборот драгоценных металлов.

статьи 191 УК РФ

В настоящее время в уголовном законе предусматривается ответственность за совершение сделок с драгоценными камнями и жемчугом, нарушающих действующие положения законодательства РФ. Также к этим действиям приравнивается хранение, перевозка, пересылка драгоценных металлов, камней. Речь идет об их проявлении в любом виде и состоянии.

В части первой говорится о деянии, которое совершено в крупном размере, во второй — если преступление совершено организованной группой и/или группой лиц по предварительному сговору.

Деяние, совершенное в крупном размере, предусматривает следующие виды наказаний:

• принудительные работы сроком до 5 лет;
• лишение свободы на этот же срок;
• штраф в размере до 500 тысяч рублей либо размер определен как доход виновного за период до 3 лет.

Часть вторая предусматривает наказание в виде:

• принудительных работ на срок до 5 лет;
• лишения свободы на срок до 7 лет;
• дополнительно — штраф в размере до 1 миллиона рублей либо сумма равна доходу виновного за период до 5 лет.

Дополнительное наказание устанавливается по усмотрению суда по итогам рассмотрения дела и с учетом всех особенностей совершенного деяния.

Исключения составляют бытовые и ювелирные изделия, а также их лом.

Скачать для просмотра и печати:

Статья 191 Уголовного кодекса РФ «Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга»

Исключения

Некоторые состояния драгоценных металлов не будут рассматриваться в качестве предмета статьи 191 УК РФ. К ним относятся:

1. Ювелирные изделия. Под ними понимаются предметы и разного рода украшения, которые изготавливаются при использовании художественной обработки в ее различных проявлениях. Обрабатываются драгоценные металлы, сочетаясь с полудрагоценными, драгоценными или поддельными камнями и прочими природными материалами. Либо могут быть исполнены полностью из драгоценного металла;
2. Бытовые изделия, изготовленные из драгоценных металлов. Это значит, что такой предмет не относится к разновидности личных украшений, используются предметы в быту. Это может быть посуда, оружие, предметы культа и прочее;
3. Предметы искусства, старины или антиквариат, при изготовлении которых использовались драгоценные металлы или камни;
4. Лом ювелирных и прочих изделий бытового назначения. Это могут быть негодные к применению, поломанные украшения и предметы, которые можно переработать в другие изделия;
5. Сусальное золото. Это тонкие золотые пленки, которые используются в декоративных целях;
6. Диски для протезов зубов;
7. Государственные награды, исполненные с применением драгоценных камней и металлов;
8. Монеты коллекционные.

Важно! Во всех указанных случаях не учитывается, каким образом изготовлены предметы и украшения, это может быть и кустарный способ. Кроме того, не важно, проставлено клеймо или нет. П. 3, 5, 7, 8 являются исключением лишь при разовых сделках.

Специфика квалификации

Специфика квалификации данного вида деяния состоит в том, допустима ли та или иная операция. Определяется она посредством состояния, в котором находятся драгоценные металлы и камни.

В качестве примера можно рассмотреть ситуацию с ограненным алмазом, который имеет товарную форму. Его можно передавать, перевозить и совершать прочие различные операции только при наличии документа, который подтверждает приобретение камня. С помощью документа можно доказать, что камень не присвоен незаконно.

Если же говорить о самородном собрате этого камня, который не имеет отшлифованных граней, то выполнение любых действий с ним субъектом, который не имеет на то лицензии, рассматривается как преступление.

Если во владении частного лица находится даже небольшое количество золотого песка или самородков, то это чревато для него уголовной ответственностью. Связано с тем, что отдельный человек не может выступать субъектом, который допущен к обращению камней и металлов, относящихся к драгоценным.

Хранение и хищение

Согласно Инструкции № 68, драгоценные камни и металлы хранятся в помещениях, которые отвечают требованиям, прописанным в законодательстве относительно технической укрепленности и оборудования средствами пожарной и охранной сигнализации.

Важно! Помещения и шкафы, где хранятся указанные предметы, должны пломбироваться, опечатываться, закрываться и сдаваться охране. Вскрыть их смогут только ответственные лица либо комиссия, при наличии разрешения, полученного у руководства.

Учитывая специфику, которой обладает рассматриваемый состав преступного деяния, рассмотреть нужно вид хищений, которые связываются с выполнением профессиональных обязанностей. К ним относятся мошенничество, кража, растрата или присвоение.

Изначально выделяют признаки, которые присущи всем разновидностям хищений, к ним относится, в том числе то, что объектом выступает собственность.

Имуществу присущи такие признаки:

• имеет определенную стоимость, то есть если изъяты вещи, не имеющие ценности материальной — состав преступления не образуется;
• собственность должна принадлежать другому человеку, это значит, что виновный выступает материально ответственным лицом;
• стоимость превышает один установленный МРОТ.

Объективная сторона выражается в изъятии и (или) обращении чужого имущества виновным в свою пользу. Когда виновный изъял вещь, но не получил возможности ею распорядиться, рассматривается как хищение.

Деяние окончено с момента изъятия и получения возможности по своему усмотрению распорядиться имуществом.

Если рассматривать хищение драгоценных металлов с производства, то оно считается оконченным с того момента, когда металл покинул территорию производства и был вынесен через проходную.

Если работник задержан на проходной, то оценка содеянному дается как покушение на хищение. Если похищенный металл непродолжительное время хранился у виновного, то это дает основание для квалификации по совокупности преступлений со статьей 191 УК РФ.

Субъективная сторона представлена прямым умыслом.

Квалифицирующие признаки

В качестве квалифицирующих признаков данного деяния рассматривается крупный размер, предусмотренный в части 1 статьи 191 УК РФ. Сумма его определена в примечании к статье 170.2 УК и равна 2 миллионам 250 тысячам рублей.

В части второй фигурируют такие квалифицирующие признаки, как совершение деяния группой лиц по предварительному сговору или организованной группой.

Организованная группа:

• носит устойчивый характер;
• ее члены объединились для совершения одного или нескольких преступных деяний;
• у каждого участника имеется своя роль и обязанности.

Группа лиц по предварительному сговору:

• несколько лиц (не менее двух) договорились о совершении преступления;
• при этом договоренность могла быть достигнута перед началом совершения преступления.

Особенности расследования

В качестве приоритетного направления процесса расследования преступного деяния относительно драгоценных металлов и камней выступает их наличие, которое дает основание для квалификации деяния по рассматриваемой статье.

Если возникает ситуация, когда отсутствуют материалы, выступающие в качестве предмета статьи 191 УК РФ — проведение дальнейшего расследования становится невозможным.

После того, как драгоценности изъяты, проводится анализ, направленный на установление возможности отнесения материалов к группе запрещенных к обращению.

Последним этапом считается анализ проводимой сделки относительно законности. Если он пройден успешно, то уголовная ответственность не применяется. Если же требования законодательства по обращению камней и металлов не соблюдаются — наступает ответственность.